Novedades de la trasposición de la 5ª Directiva en Prevención de Blanqueo de Capitales

Novedades de la trasposición de la 5ª Directiva en Prevención de Blanqueo de Capitales

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ya ha sacado a audiencia pública el Anteproyecto de Ley que transpone la 5ª Directiva.

·        ¿Qué nuevas sanciones y obligaciones recoge?  

·        ¿Quiénes serán los nuevos sujetos obligados?

·        ¿Qué nueva información habrá que reportar?

 
El Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI y la Autoridad Bancaria Europea- EBA ya se han pronunciado en relación con la futura Unidad Central de Inteligencia Financiera de la Unión Europea. ¿Cómo cambiará la organización de los organismos evaluadores? ¿Cómo afectará a los sujetos obligados?

Para introducirnos en esta temática, el próximo lunes 20 de julio a las 18:00 hrs de España, contaremos con la participación de Isabel Arnal, Directora de las Unidades Financieras de Inteligencia de Cumplimiento en Bankia. Especialista en Investigación, AML e Inteligencia Financiera, ha trabajado en SEPBLAC, en el sector público y ocupado roles de responsabilidad en Barclays Bank, Caixabank y Bankinter

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Día: 20/07/2020

Hora: 18:00h GMT+2 (Centroamérica 10:00h, Colombia 11:00h, Ecuador 11:00h, México 11:00h, Perú 11:00h.)

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