Sistema Prevención de Lavado de Activos: una visión integral sobre sus principales avances a partir de la Evaluación de GAFILAT 2017

Sistema Prevención de Lavado de Activos: una visión integral sobre sus principales avances a partir de la Evaluación de GAFILAT 2017

El sistema de prevención antilavado ha venido a constituir un pilar importante en la Política Criminal sobre la materia, en tanto que la última evaluación multilateral de GAFILAT ha concluido en su informe que, si bien se tiene un marco normativo de vanguardia en la región, aún existen algunas deficiencias, por ejemplo, en torno a la articulación de los actores involucrados.

A lo largo de esta sesión, el Dr. Marcial Paucar, brindará a los participantes un visión integral, actualizada y operativa de los principales componentes del sistema de prevención antilavado, pero también de su interacción con el resto de autoridades de los sistemas de detección y control, así como de represión penal.

El Dr. Marcial Paucar es Doctor en Derecho por la UNMSM, Profesor de Derecho Penal en USMP, UNMSM y AMAG, Fiscal Penal Titular de Lima y Miembro Titular de la Red de Fiscales de Ciberdelincuencia, Expositor – Experto de CICAD-OEA (actualmente DDOT), CICTE-OEA, UNODC-ONU.

La openclass tendrá lugar el jueves 3 de junio a las 17:00h de Perú/ 16:00h en Centroamérica.

Para seguir online y de forma gratuita esta sesión, inscríbete en el formulario que aparece en esta página. Recuerda que puedes plantear tus preguntas o sugerencias al inscribirte y también durante la clase a través de chat.

Duración : 45 min

Evento ya realizado
Sistema Prevención de Lavado de Activos: una visión integral sobre sus principales avances a partir de la Evaluación de GAFILAT 2017